Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тяжпрессмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390042, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Промышленная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201074657
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229009163
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02491-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2563
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
На заседании присутствовали члены Совета директоров:
1. Володин Алексей Михайлович
2. Сорокин Владислав Алексеевич
3. Лободюк Сергей Борисович
4. Клинов Андрей Александрович
5. Петров Николай Павлович
6. Васин Алексей Николаевич
7. Клинова Галина Алексеевна
8. Пологаев Кирилл Сергеевич
9. Каукин Антон Юрьевич
На заседании Совета директоров присутствовало девять из девяти членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
По всем вопросам повестки дня:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Володин Алексей Михайлович, Сорокин Владислав Алексеевич, Лободюк Сергей Борисович, Клинов Андрей Александрович, Петров Николай Павлович, Васин Алексей Николаевич, Клинова Галина Алексеевна, Пологаев Кирилл Сергеевич, Каукин Антон Юрьевич.
«Против» – нет,
«Воздержались» – нет.
Итого: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Прекратить участие ПАО «Тяжпрессмаш» (ОГРН 1026201074657, ИНН/КПП 6229009163/622901001, место нахождения: 390042, г.Рязань, ул.Промышленная, д.5) в обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тяжпрессмаш» (ОГРН 1176234028222, ИНН/КПП 6229088599/622901001, место нахождения: 390042, г.Рязань, ул.Промышленная, д.5) путем добровольной ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тяжпрессмаш».
Доля участия ПАО «Тяжпрессмаш» в обществе с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Тяжпрессмаш» - 100 %.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.11.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.11.2023 г.,
Протокол № 21.
2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Володин
3.2. Дата 03.11.2023г.